Las 8 propiedades que el Departamento del Tesoro de EE UU le encontró a El Aissami en el extranjero

Febrero 16, 2017

El gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones económicas por supuesta vinculación con el narcotráfico al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami,

El Departamento del Tesoro determinó que El Aissami juega “un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”, con destinos que incluyeron México y Estados Unidos. La dependencia de Estados Unidos publicó una lista de los bienes que le fueron congelados al funcionario venezolano. 

El portal Infobae recordó que el Departamento del Tesoro bloqueó en total 12 empresas -ocho en el exterior y las otras en Venezuela- que forman parte de una red internacional que abarca las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Reino Unido, Estados Unidos y la propia Venezuela.

Las primeras dos entidades tienen el mismo domicilio, aunque se alojan en oficinas diferentes y están en un lujoso edificio en Miami.

200G PSA Holdings LLC, 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 80-0890696 (Estados Unidos)

Agusta GRAND I LLC, 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 36-4802365 (Estados Unidos)

Otras tres unidades funcionan en otro edificio de Miami, y sus nombres responden también a la unidad que ocupan:

1425 BRICKELL AVE 63-F LLC, 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, FL 33131, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 71-1053365 (Estados Unidos)

1425 Brickell Avenue LLC 64E, 64E 1425 Brickell Avenue, Miami, FL 33131, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 90-1019707 (Estados Unidos)

1425 Brickell Avenue UNIDAD 46B, LLC, 1425 Brickell Avenue Unidad 46B, Miami, FL 33131, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 90-0865341 (Estados Unidos)

También en Reino Unido funciona una de las compañías atribuidas al vicepresidente chavista:

YAKIMA OIL TRADING, LLP, 7 Welbeck Street, Londres W1G 9YE, Reino Unido; Número de Registro Comercial OC390985 (Reino Unido)
Una sexta empresa tiene domicilio en las Islas Vírgenes Británicas, conocido paraíso fiscal:

En las Islas Vírgenes (considerado un paraíso fiscal) se acuerda otra de las compañías. 

MFAA HOLDINGS LIMITED, 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas; Número de empresa 1793372 (Islas Vírgenes Británicas)

Con un nombre similar a la Reino Unido, en Panamá reaparece el testaferro de El Aissami al mando de una empresa, situada en la conocida Torre Banesco:

YAKIMA Trading Corporation, Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-08, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panamá; Barbados; RUC # 3196611412868 (Panamá)

Además, hay una aeronave sido añadida a la lista:

N200VR, 80 SW 8th Street, Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Modelo de avión Gulfstream 200; Número de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 133; Aviones de la cola Número N200VR (aeronave).

Con información de Infobae

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